证券代码：002777       证券简称：久远银海         公告编号：2023-028

【资料图】

                   四川久远银海软件股份有限公司

             第五届监事会第十三次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通

知于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2023 年 4 月 26 日以

通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主

席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决

议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决

议：

     审议《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案

     经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》

                                          （公告

编号：2023-026）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司 2023 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

     特此公告。

                                  四川久远银海软件股份有限公司监事会

                                         二〇二三年四月二十六日

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